1995 год

17 февраля

Министр нефти и газа Казахстана Балгимбаев сообщил о своем решении передать компании “Мобил Ойл” и ее агенту – компании “Ваеко Юроп” эксклюзивное право на заключение контракта на поставку и переработку
5 миллионов тонн газоконденсата с Карачаганакского месторождения.

Май – июнь

По инициативе президента Н. Назарбаева создан Международный фонд развития Казахстана. В банке “Юнайтед Оверсиз” (Женева) открыт счет фонда № 35877. За год на счет поступило около 19 миллионов долларов.

23 августа

Руководители Международного фонда развития Казахстана Н. Абыкаев и Т. Кулибаев подписали доверенность, согласно которой Н. Назарбаев получает право распоряжаться средствами на счету фонда в швейцарском банке.

25 сентября

Совместный отдых на Багамских островах Н. Назарбаева, Н. Балгимбаева, Д. Гиффена, Лусио Ното (в то время – руководителя американской компании “Мобил”), членов семьи Назарбаева и Балгимбаева.

5 декабря

По поручению президента Назарбаева Д. Гиффен зарегистрировал на Багамских островах компанию “Condor Capital Management Ltd” и открыл банковский счет № 1051073. Средствами с этого счета были гарантированы кредитные карточки “Америкэн Экспресс” на имя Д. Гиффена и Н. Назарбаева.

В числе аффилированных компаний в учредительных документах “Condor” были указаны ранее открытые оффшорные компании “Eurasian Intervest Ltd”, “Quadra Financial Holdings Ltd”, “Kazakhstan Investors Inc.”, “Neftex Ltd”, “Eurasian Financial Advisory Inc.”.

1996 год

Февраль

Булат Утемуратов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Швейцарской Конфедерации.

23 апреля

Премьер-министр А. Кажегельдин подписал постановление № 499 “Вопросы приватизации государственного имущества”. Этот документ устанавливал принципы приватизации объектов нефтегазового комплекса Казахстана на тендерной основе по индивидуальным проектам. Данное решение явно ущемляло интересы Министерства нефти и газа РК.

Июнь

Газета “Файненшл таймс” включила президента Н. Назарбаева в число 25 самых богатых людей мира.

Июль

Совместный отдых Н. Назарбаева и Д. Гиффена в Марбельи (Испания). Тут же проводит отпуск министр нефти и газа Н. Балгимбаев.

Октябрь

На пресс-конференции в Алма-Ате председатель Госкомитета по управлению госимуществом С. Калмурзаев заявил, что “в балансе производимой в Казахстане нефти не балансируется около 500 миллионов долларов”.

22 ноября

Министр нефти и газа Казахстана Н. Балгимбаев направил премьер-министру А. Кажегельдину проекты распоряжений и постановлений правительства. В их числе:

– о привлечении банка “Credit Indosuez” в качестве официального финансового консультанта Миннефтегаза и АО “Казахстанкаспийшельф”;

– об обязательности прямых контактов Госкомимущества и Госкомприватизации по всем вопросам приватизации предприятий нефтяного сектора с Министерством нефтяной и газовой промышленности и ее официальным консультантом – фирмой “Меркейтор”;

– о предоставлении компании “Амоко” права на проведение эксклюзивных переговоров по ряду проектов и предоставлении министру нефти и газа Балгимбаеву Н.У. полномочий вести данные переговоры от имени правительства Казахстана.

26 ноября

Министр нефти и газа Н. Балгимбаев направил письмо Н. Назарбаеву, в котором сообщил, что приватизация компании “Южнефетегаз”, предпринятая правительством А. Кажегельдина, “не соответствует международным стандартам” и является “расточительством драгоценных природных ресурсов”.

6 декабря

По поручению президента Д. Гиффен аннулировал кредитную карточку Н. Назарбаева “Америкэн Экспресс”, выданную в декабре 1995 года.

7 декабря

Компания “Mercator” совместно с банком “Credit Indosuez” выступила с Меморандумом касательно приватизации компании “Южнефтегаз”.

11 декабря

На совещании в аппарате правительства Казахстана обсуждены проекты Н. Балгимбаева. Приняты решения:

Переговоры Джеймса Гиффена и Нурлана Балгимбаева в Давосе и Женеве с группой менеджеров бельгийской компании “Трактебель”.

Февраль

Закрытие счета “Казахстан-Фонда” в Женеве и перевод средств через Люксембург в оффшорную зону.

4 марта

Н. Балгимбаев назначается президентом закрытого акционерного общества “Национальная нефтегазовая компания “Казахойл”. Отныне он подчиняется непосредственно президенту Назарбаеву и получает право на осуществление хозяйственных функций.

19 марта

Май

Казахстан соглашается на окончательные условия по трубопроводу КТК протяженностью 940 миль, который должен соединить западный Казахстан с Черноморским побережьем России.

Д. Гиффен провел три трансакции с бонусом “Amoco”. Из 61,8 млн долларов – 34,5 миллиона он перевел на счет компании “Tulerfield Investment Inc.”, зарегистрированной на Виргинских островах. Основным распорядителем средств компании “Tulerfield Investment Inc.” является Нурлан Балгимбаев. Таким образом, более половины бонуса “Amoco” за право освоения каспийской нефти Гиффен перечислил Балгимбаеву.

Вторая трансакция – перевод 27,3 миллионов долларов с номерного счета в “Credit Agricole Indosuez” на счет компании “Hovelon Trading SA”, зарегистрированной в 1995 г. на Виргинских островах. Основным распорядителем средств компании “Hovelon” был сам Гиффен.

Третья трансакция – перевод 12 миллионов долларов со счета компании “Hovelon Trading SA” на счет компании “Orel Capital Ltd”, зарегистрированной на Виргинских островах. Компания “Orel Capital Ltd”, как и “Hovelon Trading SA”, имела счет в банке “Credit Agricole Indosuez”. В документах о перечислении указывается, что 12 миллионов долларов предназначены для связанного с компанией “Orel Capital” фонда “Semrek”, зарегистрированного в Лихтенштейне.

24 июня

В ходе визита в США президент Н. Назарбаев дал дневной прием в Клубе “Брук” (111, East, 54 Street). В числе почетных гостей с американской стороны присутствовали председатель правления “Мобил Ойл Корпорейшн” Люсио А. Ното, президент “Амоко Корпорейшн” Уильям Дж. Лоури. В числе официальных лиц Казахстана были президент Н. Назарбаев, первый помощник президента Н. Абыкаев, советник президента Джеймс Г. Гиффен.

6 июля

В день рождения президента в республиканской газете “Егемен Казахстан” опубликовано интервью с Н. Назарбаевым. “У меня нет необходимости в виллах, в личных островах. Ничего нет. Нет вкладов в иностранных банках, не знаю даже, как это делается, – заявил президент. – С помощью детей я приобрел джип. Сам часто сажусь за руль. Теперь задумал совместно с детьми построить коттедж. Пусть живут внуки в доме своего деда”.

10 октября

Президент Н. Назарбаев подписывает указ об отставке А. Кажегельдина с должности премьер-министра Казахстана. В тот же день новым премьер-министром РК назначается Н. Балгимбаев.

12 октября

На пресс-конференции Н. Назарбаева в Алма-Ате сообщается цифра: в развитие новой столицы Акмолы будет вложено около 500 миллионов долларов. По договоренности с МВФ и Всемирным банком до 1998 года перенос столицы будет финансироваться только из внебюджетных источников – прежде всего за счет экспортных средств компании “Казахойл”. Главным подрядчиком – строителем административных корпусов правительства, парламента, резиденции президента в Акмоле является швейцарская компания “Мабетекс”.

1998 год

Февраль

Газета “Гардиан” указала президента Назарбаева в числе восьми самых богатых людей мира.

8 апреля

Оффшорная казахстанская международная компания (OKIOC), часть которой принадлежит компании “Мобил”, завершила заключение сделки на пробную разработку месторождения Кашаган в северном Каспии.

24 апреля

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) перевел 23 миллиона долларов на номерной счет в швейцарском банке, включая 4 миллиона долларов от компании “Мобил”. Из этих денег более 10 миллионов долларов впоследствии были направлены через Джеймса Гиффена чиновникам Казахстана.

5 мая

Президент компании “Казахойл” Б. Куандыков заявил, что в 1997 году за счет компании было профинансировано строительство в Астане – на сумму около 25 миллионов долларов. Б. Куандыков не смог ответить на вопрос, какую сумму компания в 1997 году перечислила в бюджет Казахстана.

Июль

Арабское информационное агентство APS сообщило, что президент Н. Назарбаев входит в число богатейших людей мира.

25 июля

Председатель антимонопольного комитета Казахстана Н. Радостовец сообщил, что компания “Казахойл”, используя свои же посреднические фирмы, с каждой тонны нефти необоснованно получает 5 долларов.

1 августа

Правительство Казахстана заключило соглашение с Марком Сигелом и его фирмой “Mark Siegel & Associats” на оказание PR-услуг. Услуги г-на Сигела в Казахстане оплачиваются по ставке 3000 долларов в день. Будучи в США г-н Сигел получает от Казахстана гонорар в размере 42 500 долларов в месяц. Услуги других консультантов фирмы оплачиваются из расчета 100 долларов в час. Главная цель соглашения – обеспечить победу Н. Назарбаева на предстоящих досрочных президентских выборах.

14 сентября

Американская компания “Филипс Петролеум” приобрела долю государства в казахстанской оффшорной компании, занимающейся разведкой и добычей нефти на Кашагане, у государственной компании “Казахойл”, заплатив за эту долю около 250 миллионов долларов. Текст контракта и его условия засекречены.

На церемонии подписания контракта президент Н. Назарбаев заявил, что общий объем поступлений в виде бонусов, роялти и всех видов налогов и платежей от сделки составит 700 миллиардов долларов.

15 сентября

Премьер-министр Н. Балгимбаев на заседании правительства РК заявил, что первые миллионы долларов от нефтяной сделки уже поступили в Казахстан, и предложил акимам становиться в очередь с предложениями об их разумном использовании.

16 сентября

Компания “Филипс Петролеум” перевела 30 миллионов долларов на указанный ей официальными лицами Казахстана номерной счет в швейцарском банке. Почти 21 миллион долларов из этих денег впоследствии были направлены через Д. Гиффена официальным лицам Казахстана.

7 октября

В Казахстане объявлено о проведении досрочных президентских выборов.

8 октября

А. Кажегельдин заявил о намерении участвовать в президентских выборах.

13 октября

На встрече с ветеранами государственного управления Н. Назарбаев заявил, что у него нет денег за рубежом. “Если бы у меня были деньги, я привез бы их сюда и построил хорошую школу”, – сказал президент (цитата по газете “Панорама”, 16.10.98).

16 октября

Со счета оффшорной компании “Condor Capital Management Ltd.”
№ 1051073 оплачивается гонорар фирме “Mark Siegel & Associats” – 127 519 долларов США.

Октябрь

А. Кажегельдин неоднократно предлагает Н. Назарбаеву одновременно с ним обнародовать декларацию о доходах и провести в прямом эфире теледебаты. В итоге районный суд налагает на А. Кажегельдина административное взыскание – штраф, после чего в соответствии с казахстанским законодательством он теряет право участвовать в президентских выборах.

18–22 ноября

Очередной визит А. Кажегельдина в Казахстан. Его десятки раз под формальными предлогами задерживает полиция. Цель – сорвать встречи с избирателями.

10 декабря

Адвокаты компании Yablonski, Both & Edelman (Вашингтон) обратились с письмом в администрацию президента РК и лично Нурсултану Назарбаеву по поводу угроз, адресованных их клиенту А. Кажегельдину. “Начиная с 3 декабря 1998 года наш клиент получил пять телефонных звонков, содержащих все усиливающиеся угрозы, – говорится в письме. – Хотим напомнить, что Конституция РК гарантирует всем гражданам “право на жизнь”.

30 декабря

Со счета оффшорной компании “Condor Capital Management Ltd.”
№ 1051073 оплачивается гонорар партнеру Д. Гиффена – фирме “Akin Gump Strauss Hauer & Feld” – 1 200 018 долларов США.

1999 год

10 января

Досрочные президентские выборы в Казахстане. Абсолютный фаворит – президент Н. Назарбаев.

14 января

Со счета оффшорной компании “Condor Capital Management Ltd.”
№ 1051073 оплачивается очередной гонорар фирме “Mark Siegel & Associats” – 135 352 доллара США.

18 января

Счетные комиссии завершили подсчет голосов. Н. Назарбаев набрал более 80 процентов. Предвыборная кампания президента, по оценкам экспертов, стоила около 100 миллионов долларов.

Январь

Компания “Мобил” обратилась к администрации президента США с просьбой дать разрешение на заключение сделок SWAP с Ираном. Руководство “Мобил” намеревалось передавать Ирану часть тенгизской нефти в обмен на аналогичный объем, экспортируемый из Ирана. Схема продажи была разработана с участием Д. Гиффена.

Февраль

Б. Утемуратов назначается помощником президента Назарбаева по внешнеполитическим и внешнеэкономическим связям.

12 февраля

Выступая в парламенте, Н. Назарбаев указывает на необходимость усиления борьбы с коррупцией.

1 марта

Выходящая в Турции газета “Сабах” сообщила о перечислении со счета СП “Казтуркмунай” 1 750 тысяч долларов на номерной счет в Цюрихе.

2 марта

Выходящая в Турции газета “Хурриет” сообщила о грубых финансовых нарушениях в СП “Казтуркмунай”, в том числе об использовании подставных счетов в швейцарских банках.

11 марта

А. Кажегельдин в интервью газете “XXI век” сообщил о крупных суммах от компании “Мобил”, которые несколько лет назад аккумулировались на зарубежных счетах Казахстана:

“В 1996 году 25 процентов нашего участия в Тенгизском проекте мне удалось продать “Мобилу” за 1100 миллионов долларов. Причем этот бонус поступил на казахстанский счет за границей сразу”.

Март

В Казахстане распространяются слухи о скором назначении Р. Алиева послом Казахстана в Швейцарии. Об этом говорит телеканал “КТК” (Алма-Ата), за которым стоит младший зять президента Тимур Кулибаев. Контролируемая Алиевым газета “Новое поколение” опровергает эти слухи (“НП”, 26.03.99).

2 апреля

Генеральный директор СП “Казтуркмунай” Б. Измухамбетов заявил, что предприятие перечислило 1 750 тысяч долларов в Цюрих, в банк “Credit Swisse” на счет Министерства финансов Казахстана. Эти деньги – остаток подписного бонуса. Перечисление в Швейцарию было осуществлено по указанию налоговых органов Казахстана.

19 апреля

Со счета казахстанской оффшорной компании “Condor Capital Management Ltd.” № 1051073 оплачивается гонорар фирме “Mark Siegel & Associats” – 85 017 долларов США.

20 апреля

Компания “Мабетекс” выиграла очередной тендер – на этот раз на
реконструкцию здания центрального универмага в Астане. На пресс-конференции Беджет Паколли заявил, что Казахстан имеет долг перед “Мабетексом” – 15 миллионов долларов.

28 апреля

Администрация президента США запретила компании “Мобил” обмениваться сырой нефтью с Ираном. “Это решение достойно сожаления”, – заявил глава компании Лучио Ното.

Апрель

Официальные органы Казахстана направили запрос властям Бельгии и в правоохранительные органы Швейцарии с просьбой проверить наличие банковских счетов, открытых на А. Кажегельдина и членов его семьи, и содействовать в установлении происхождения появившихся на них средств. Письма с идентичным текстом одновременно были направлены из КНБ, МВД, Налоговой полиции, Генеральной прокуратуры Казахстана, Национального бюро Интерпола РК и Верховного суда РК.

В уик-энд премьер-министр Н. Балгимбаев самолетом компании “Lauda Air” совершил чартерный рейс в Брюссель и Ниццу. Цель поездки официально не комментировалась. Поездка приобрела скандальную известность, поскольку Балгимбаев зарегистрировался в заявке как “Президент Республики Казахстан”. Стоимость полета составила 68,9 тысячи долларов США.

Тогда же были высказаны три версии этого экспресс-вояжа.

Первая (“Центрально-азиатский бюллетень”, 19 мая 1999 года): Балгимбаев должен был договориться с лоббистами в Швейцарии и Бельгии о том, чтобы предстоящее расследование в отношении банковских счетов А. Кажегельдина не затронуло его собственных счетов, а также счетов Гиффена и Назарбаева.

Вторая (“Комсомольская правда”, 20 мая 1999 года): Балгимбаев встретился или пытался встретиться с А. Кажегельдиным для проведения сепаратных переговоров.

Третья (“XXI век”, 20 мая 1999 года): А. Кажегельдину передали неофициальное приглашение на встречу с Н. Балгимбаевым с целью похитить экс-премьера и тайно перевезти в Казахстан.

Начало июня

18 июня

Комитет национальной безопасности Казахстана вынес постановление о привлечении А. Кажегельдина в качестве обвиняемого по ч.1 ст. 221, ч.3 ст. 193, ч. 1 ст. 307 – уклонение от уплаты подоходного налога, злоупотребление служебным положением, нарушение прав и интересов граждан при использовании служебных полномочий из корыстной заинтересованности.

19 июня

Комитет национальной безопасности и Генеральная прокуратура Казахстана приняли решение об избрании меры пресечения для А. Кажегельдина – арест.

Очередное перечисление со счета компании “Hovelon Trading SA”
(Д. Гиффен) на счет компании “Berkut Holdings Ltd” (Н. Назарбаев).

Конец июня

13 июля

Генеральный прокурор кантона Женевы открыл уголовное расследование по делу об отмывании денег через счета фирмы “Havelon” в банке “Credit Agricole Indosuez” в ходе розыскных мероприятий, предпринятых по запросу бельгийских властей.

21 июля

Администрация президента Казахстана заключила соглашение с американской компанией “The Carmen Group Inc.” на PR-услуги и консультации. Финансовые условия контракта не разглашаются.

2 августа

По задокументированным данным швейцарского следствия, на счету компании “Orel Capital Ltd” (распорядитель – Н. Назарбаев) аккумулированы 84 миллиона долларов.

16 августа

Август

Встреча А. Кажегельдина и Д. Гиффена в Лондоне. Гиффен от лица
Н. Назарбаева предложил Кажегельдину неприкосновенность, прекращение всех уголовных дел в Казахстане и высокий пост в правительстве. В обмен на это Кажегельдин должен был признать, что был не прав в своих оценках политической ситуации в Казахстане, и извиниться перед президентом. Кажегельдин не принял эти условия.

Август

Почти все средства со счета оффшорной компании “Orel Capital Ltd” в банке “Credit Agricole Indosuez” (швейцарском отделении французского банка “Credit Agricole”) – около 84 миллионов долларов США – переводятся на официальный счет правительства Казахстана в банке “Pictet”.

19 августа

Швейцарский адвокат Ален Берже, представляющий интересы казахского правительства, передал в МИД Швейцарии документы, свидетельствующие о том, что блокированные банковские счета являются официальными счетами Республики Казахстан. Накануне представители казахстанского правительства направили в прокуратуру Женевы т.н. “легал бриф”, в котором отметили заслуги Кажегельдина, высоко оценили его вклад в реформы, заявили, что все казахстанские счета в Швейцарии – государственные, и на этом основании потребовали их разморозить.

27 августа 1999 г. он распорядился наложить арест на депонированные на этом счете суммы в целях обеспечения их сохранности (безопасности).

Август

Правительство Казахстана выразило “озабоченность” министру иностранных дел Швейцарии Й. Дайсу в связи с фактом замораживания счетов.

2 и 10 сентября

Начало сентября

Визит Григория Лучанского и Булата Утемуратова в Париж на специально зафрахтованном самолете. Французская таможня обнаружила и конфисковала у Утемуратова незадекларированную валюту – 830 тысяч долларов.

8 сентября

В парижском отеле “Ле Рояль” Лучанский и Утемуратов встретились с бизнесменом Шаптаем Калмановичем и гражданином Бельгии Эриком Ван де Вегом. Цель переговоров – организовать в западной прессе “утечку информации”, которая могла бы скомпрометировать компанию “Трактебель” и группу Евразийского банка.

10–14 сентября

А. Кажегельдина задержали в московском аэропорту “Шереметьево” по просьбе спецслужб РК. МВД и КНБ Казахстана тут же прислали вооруженный конвой для отправки его в Астану. Однако Генпрокуратура РФ не признала обвинения казахстанской стороны заслуживающими доверия. В результате Кажегельдин был освобожден и выехал за рубеж.

12 сентября

Эрик Ван де Вег прибыл в Москву для организации пресс-конференции Генерального прокурора РК Ю. Хитрина. Предполагалось, что пресс-конференция состоится после принудительной отправки А. Кажегельдина в Казахстан.

14 сентября

Комитет национальной безопасности и Генеральная прокуратура Казахстана отменили меру пресечения арест в отношении А. Кажегельдина.

2 октября

Первые сообщения в прессе о следственных действиях вокруг казахстанских счетов на Западе.

7 октября

А. Кажегельдин обратился с открытым письмом к Генеральному прокурору РК Ю.Хитрину. В письме сообщается о компании “Eurasia Travel”, которая “оплачивает отдых президента и членов его семьи на самых дорогих курортах мира”. О серии трансакций, в результате которых несколько десятков миллионов долларов были аккумулированы во внебюджетном Фонде развития Казахстана, правом распоряжаться которым имеет лично Н. Назарбаев. О “других фондах” и “других счетах” президента и его близких, с которых были “нелегально растрачены десятки и сотни миллионов долларов”.

Кажегельдин впервые упоминает о “более чем миллиарде долларов наличными”, которые его правительство оставило на казначейских счетах перед уходом в оставку осенью 1997 года. “Половина этих средств хранилась на счетах в зарубежных банках, – пишет он. – Где они?”

Октябрь

Визит Б.Утемуратова в Париж для перевода денег со счетов во французском банке на счета в фондах Лихтенштейна. Объем переводов – около 80 миллионов долларов. Утемуратов был приглашен в местную прокуратуру для беседы, в ходе которой он заявил, что “действует по поручению руководства Казахстана”.

16 октября

“Нью-йорк таймс” сообщает о замораживании в Швейцарии банковского счета, открытого в пользу президента Н. Назарбаева.

20 октября

Г. Лучанский приглашен в прокуратуру Женевы. Он предъявил документы, из которых следовало, что он представляет “Газпром” и правительство Казахстана.

21 октября

Встреча в Женеве Г. Лучанского и менеджера компании “Трактебель” Пьера Боке. Переговоры об условиях ухода “Трактебеля” с казахстанского газотранспортного рынка.

2 ноября

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе Конгресса США выступает с докладом о политической ситуации в Казахстане. Впервые в открытом официальном документе сказано, что “швейцарское следствие заморозило банковский счет, принадлежащий президенту Назарбаеву”.

15 ноября

Президент Н. Назарбаев, выступая по государственному телеканалу “Хабар”, который возглавляет его дочь Дарига Назарбаева, заявил, что никаких счетов в Швейцарии не имел, не имеет и больше не намерен об этом говорить.

Конец ноября

Г. Лучанский организует передачу правоохранительным органам Бельгии материалов, свидетельствующих о том, что компания “Трактебель” передала 50 миллионов долларов “за консультационные услуги” в процессе тендера на право управления газотранспортными сетями РК. Деньги предположительно предназначались для руководства Казахстана.

8 декабря

Менеджеры компании “Трактебель” сообщили президенту Назарбаеву официальным письмом, что они готовы на определенных условиях продать свою долю в газотранспортных сетях Казахстана компании “Газпром”.

Декабрь

Из банка “Credit Agricole Indosuez” уволился менеджер казахстанских счетов Жан-Жак Бове. По сведениям “Вашингтон пост” (25.09.2000) Бове “в неофициальном порядке получил миллионы долларов комиссионных в обмен на его услуги держателям счета”. Бове был привлечен к следствию.

Конец декабря

В бельгийской прессе появились публикации о “казахгейте” – 50 миллионах долларах, которые менеджеры “Трактебеля” якобы передали “наверх” через группу Машкевича. Представители “Трактебеля” выражают готовность активно сотрудничать со следствием.

28 декабря

В Москве состоялись переговоры Г. Лучанского с менеджером “Трактебеля” П. Боке. Лучанский предложил Боке взятку в 7 миллионов долларов, чтобы уладить конфликт. Боке отказался. (Источник – “Ле Суар”, 16.02.00).

2000 год

Январь

Швейцарский следователь Д. Дево направил официальную информацию в Вашингтон. В письме сообщается о ходе расследования по делу “казахгейт”, в которое вовлечены гражданин США Д. Гиффен, американские и европейские компании. В письме содержится просьба содействовать в расследовании со стороны соответствующих органов США. К письму приложены документы.

Конец января

Бельгиец Эрик Вег – “лоббист” Г. Лучанского в процессе против “Трактебеля” – прерывает сотрудничество с окружением Назарбаева. Он полагает, что Г. Лучанский и Б. Утемуратов не заплатили ему за работу и представили президенту РК все результаты его деятельности как свои собственные заслуги.

Февраль

Визит следователя Д. Дево в Вашингтон, встречи в Департаменте юстиции США.

7 февраля

Президент Н. Назарбаев поручил правительству рассмотреть вопрос о легализации в Казахстане “теневых” капиталов. Это заявление было сделано на расширенном совещании правительства с участием акимов областей и руководителей национальных компаний.

29 февраля

ГУВД Алма-Аты возбудило в отношении А. Кажегельдина уголовное дело по ч.1 статьи 251 УК РК – незаконное приобретение, хранение и передача огнестрельного оружия.

13 марта

Генеральный прокурор Женевы Бертран Бертосса в интервью корреспонденту “Новой газеты” (Москва) заявил: “В одном из банков Женевы имеется банковский счет президента Казахстана господина Назарбаева. Более подробно сказать об этом пока не могу” (“Новая газета”, №10, 2000 г.).

11 апреля

Главное управление налоговой полиции Алма-Аты возбудило уголовное дело в отношении А. Кажегельдина по ч.3 статьи 307 – злоупотребление должностными полномочиями.

12 июня

Департамент юстиции США направил официальный запрос в Швейцарию следователю Д. Дево. В письме содержится просьба заморозить некоторые банковские счета в Швейцарии и предоставить документы расследования по делу “казахгейт”. Д. Гиффен и корпорация “Mercator” квалифицированы в письме как объекты расследования по подозрению в незаконном переводе денег.

15–25 июня

В парламенте Казахстана обсуждается проект закона “О Первом Президенте Республики Казахстан”. Проект усиливает неприкосновенность и исключает привлечение к ответственности Н. Назарбаева после отставки (кроме случаев государственной измены). Проект внесен членами президентской Гражданской партии РК.

29 июня

Уголовный апелляционный суд кантона Женевы отклонил апелляции президента Н. Назарбаева, Н. Балгимбаева и их дочерей на решение об аресте счетов компаний “Orel Capital Ltd.”, “Berkut Holding Ltd.”, “Brisa Inc.”, “Altay Inc.”, “Chimbulak Foundation”, “NTC International Inc.” и “Orchard Holding Ltd.” Суд нашел апелляции не имеющими оснований, так как существуют серьезные подозрения о возможном нарушении Уголовного кодекса, принимая во внимание необычность и сложность схем прохождения денег через эти счета. Эти схемы позволяют сомневаться в том, что это были обычные коммерческие операции, и заставляют подозревать попытки отмывания незаконных средств.

29–30 июня

Визит А. Кажегельдина в США. Переговоры в Госдепартаменте и в Конгрессе.

1 июля

На интернет-сайте ИАЦ “Евразия” опубликована информация о приобретении Н. Балгимбаевым элитного дома и земельного участка в Подмосковье.

3–7 июля

Власти Швейцарии блокировали банковские счета Казахстана. Правительство Казахстана обратилось в суд, требуя разморозить счета.

4 июля

Президент компании “Казахойл” Н. Балгимбаев опроверг сообщения о поступлении крупных финансовых средств на его зарубежные банковские счета, появившиеся в газетах “Вашингтон пост”, “Уолл-стрит джорнэл”, “Нью-йорк таймс”, в журнале “Ньюсуик”. “Я чист, – заявил Балгимбаев журналистам. – Я могу вам гарантировать это”.

5 июля

Генеральный прокурор Казахстана Ю. Хитрин заявил, что советник президента Джеймс Гиффен не нарушал казахстанских законов и в отношении него не проводится никаких следственных действий.

7 июля

Пресс-секретарь президента Казахстана Л. Тараков назвал информацию в западной прессе о счетах Н. Назарбаева “абсолютной клеветой”. По версии властей, это кампания, организованная в связи с открытием на Кашагане крупных залежей нефти.

8 июля

Министр иностранных дел РК Е. Идрисов опроверг информацию в западной прессе о замораживании казахстанских банковских счетов.

11 июля

Сообщение агентства Франс-пресс: официальные лица Швейцарии подтвердили, что в двух банках Женевы заморожены казахстанские счета, которые предположительно связаны с президентом Назарбаевым. “Компетентные органы Швейцарии временно пошли на такую меру после того, как получили запрос от Департамента юстиции США”, – заявил Франсуа Шмидт, генеральный консул Швейцарии в Казахстане.

12 июля

В итальянской газете “La Repubblica” опубликована статья “Назарбаев и Паколли”, в которой раскрываются механизмы коррупции и отмывания денег на строительстве в Астане. По мнению автора, стоимость строительства на бумаге составила 2 миллиарда долларов, а фактически – 1 миллиард.

19 июля

А. Кажегельдин в интервью сотруднику BBC так прокомментировал ведущееся на Западе расследование: “То, что за рубежом находилось много разных денег страны, в разных местах и под разным статусом, – это факт, о котором я говорил много раз. Я сделал все возможное, чтобы не иметь отношения ко всему этому как человек и как личность. Я не использовал ничего для себя. Я могу провести открытые слушания в парламенте нашей страны по этим вопросам”.

20 июля

Конституционный суд Казахстана признал соответствующим Конституции закон, дающий Н.Назарбаеву дополнительные гарантии неприкосновенности, ряд пожизненных полномочий и привилегий.

20 июля

Н. Назарбаев подписал закон “О Первом Президенте Республики Казахстан”. Ряд экспертов высказывают мнение о возможном досрочном уходе
Н. Назарбаева с поста главы государства.

21 июля

Вступил в действие Конституционный Закон “О Первом Президенте Республики Казахстан”.

22 июля

Президент Назарбаев после консультации с зарубежными юридическими консультантами направил Генерального прокурора РК Ю. Хитрина в Рим для выяснения источников утечки информации по делу “казахгейт” в прессу (“La Repubblica”).

27 июля

Представители администрации президента Казахстана обратились к председателю исполкома РНПК Г. Алдамжарову с просьбой организовать в сентябре в Нью-Йорке встречу Н. Назарбаева и А. Кажегельдина. В дальнейшем встреча не состоялась.

28 июля

Газета “Нью-Йорк таймс” сообщила о блокировании всех (в том числе официальных правительственных) счетов Казахстана в Швейцарии.

1 августа

Министр финансов Казахстана Мажит Есенбаев назвал “бредом” сообщение о блокировании счетов правительства в банках Швейцарии. “У нашего правительства нет и быть не может никаких счетов в зарубежных банках, в том числе швейцарских”, – заявил министр финансов.

3 августа

Генеральный прокурор Казахстана Ю. Хитрин опроверг информацию о замораживании казахстанских счетов в Швейцарии. “Никакие счета не были заморожены. Это полная фабрикация”, – заявил Хитрин. Обвинения в адрес президента Назарбаева он квалифицировал как “полную чушь”.

4 августа

Вице-министр финансов Казахстана А. Сайденов заявил, что у Министерства финансов есть счета только в одном западном банке – вашингтонском “Riggs Bank”. Эти счета обслуживают займы Всемирного банка на техническую помощь и модернизацию казначейства Казахстана. Все остальные официальные счета давно не действуют, так как запрещены законодательством республики (цитата по газете “Караван”, 04.08.2000).

17 августа

Департамент юстиции США направил письмо в прокуратуру Швейцарии, в котором сообщается о возбуждении расследования в отношении трех нефтяных компаний и гражданина США. К письму приложены документы, свидетельствующие о том, что советник Назарбаева Д. Гиффен был посредником при перечислении средств компаний “Мобил”, “Амоко”, “Филипс Петролеум” на индивидуальные счета должностных лиц Казахстана в западных банках.

19 августа

Советник президента Назарбаева Г. Лучанский в интервью газете “Экспресс К” заявил, что вскоре после назначения А. Кажегельдина премьер-министром он, Лучанский, лично принес ему 100 миллион долларов.

20 августа

Адвокат Д. Гиффена Марк Макдугал (ведущий сотрудник юридической фирмы “Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld”, представляющей интересы Гиффена в Вашингтоне) заявил, что Гиффен управлял банковскими счетами Казахстана в Женеве “вместе с другими должностными лицами Казахстана, под руководством правительства РК и в интересах государства. Выплаты, прежде всего, производились бухгалтерам, адвокатам и другим специалистам за работы, связанные с развитием каспийских природных ресурсов, а также в рамках программ по продвижению демократизации и развитию общественной инфраструктуры” (цитата по “Вашингтон пост” за 25.09.2000).

21 августа

Представитель “BP Amoco” Юсуф Ибрагим заявил, что “компания “Amoco” была убеждена, что комиссионные за нефтяные сделки в Казахстане выплачивались правительству Казахстана”.

Представитель “Phillips Petroleum” Кристи де Жарле заявила, что “компания не имела никакого представления о том, что происходило с деньгами после того, как они уходили на счета Республики Казахстан”.

Представитель компании “Exxon Mobil” Том Сириглиано заявил, что “никакие платежи отдельным чиновникам Казахстана или их родственникам не производились” (цитаты по “Вашингтон пост” за 25.09.2000).

24 августа

Министерство юстиции Швейцарии отдало официальное распоряжение швейцарским банкам оказать содействие Департаменту юстиции США в расследовании дела о коррупции с участием должностных лиц Казахстана.

30 августа

Таможенная службы США возбудила расследование по подозрению в том, что компания “Мобил” торговала тенгизской нефтью с Ираном в обход санкций Вашингтона.

Сентябрь

ООО “Компания Спутник” издало в Москве книгу “КАЗАХГЕЙТ. Факты. Документы. Комментарии”. Часть тиража конфискуют таможенные органы Казахстана при попытке перевезти книгу на территорию республики.

Начало сентября

Генеральный прокурор РК Ю. Хитрин отвез в Брюссель правоохранительным органам Бельгии показания Г. Лучанского против А. Кажегельдина – сфабрикованные документы о том, будто Кажегельдин принял от Лучанского 100 миллионов долларов.

7 сентября

15 сентября

В Казахстане заблокирован доступ к сайту “Евразия-Интернет”, который подробно освещает события, связанные с “казахгейтом”.

25 сентября

Встреча А.Кажегельдина и Р.Алиева в Лондоне. Подписан протокол. Достигнута договоренность о проведении последующей встречи между
Н. Назарбаевым и А.Кажегельдиным.

27 сентября

Международное агентство Интерньюс выступило с заявлением о цензуре в Интернете. В нем говорится: есть основания полагать, что власти Казахстана через свои специальные службы установили блокировку информации, в которой критикуется политика страны и раскрываются факты коррупции на высших этажах власти.

29 сентября

А. Кажегельдин сообщил о скором издании своей новой книги “Оппозиция средневековью”.

29 сентября

В правоохранительные органы Великобритании поступил запрос з
подписью председателя КНБ А. Мусаева о выдаче А. Кажегельдина правоохранительным органам Казахстана.

12 октября

Будучи в Лондоне, Р. Алиев обращается к сотрудникам государственных органов Великобритании с просьбой оказать содействие в экстрадиции
А. Кажегельдина.

16 октября

Президент Н. Назарбаев публично заявил, что в Алма-Ате через два года будет введена в действие первая очередь метрополитена. Стоимость – 500 миллионов долларов.

17 октября

Экс-министр энергетики, индустрии и торговли М. Аблязов обратился с письмом к депутатам парламента РК. Он предложил план перераспределения доходов от нефтяного экспорта в пользу бюджета. По расчетам Аблязова, общая сумма официальных и скрытых доходов нефтяных экспортеров Казахстана составляет 4,2 миллиарда долларов.

22 октября

По сообщению “Уолл–стрит джорнел”, финансовая группа Тимура Кулибаева приобрела контроль над бермудской компанией “Nelson Gold Ltd.”. Стоимость сделки 15,2 миллиона долларов.

24 октября

Выступая в парламенте с очередным посланием народу, президент Назарбаев заявил о необходимости легализовать в Казахстане теневые капиталы. На легализацию капиталов будет отведено семь дней, в этот период никто не будет интересоваться, откуда у некоторых граждан РК появились сотни миллионов долларов.

27 октября

По сообщению Прайм-ТАСС, в 2000 году резко возрос экспорт казахстанской нефти в оффшорные зоны. За первое полугодие на Бермудские и Виргинские острова было экспортировано нефти на сумму 1,06 миллиарда долларов.

30 октября

По официальным данным Таможенного комитета, утечка капиталов из Казахстана за 9 месяцев 2000 г. составила 17,9 миллиарда тенге. Об этом заявил начальник управления таможенных доходов Б. Жумабеков.

8 ноября

Председатель РНПК А. Кажегельдин обратился с открытым письмом к президенту Н. Назарбаеву. “Интересы нашего государства находятся в конфликте с интересами американского посредника, стремящегося избежать уголовного преследования в США и Швейцарии, – говорится в письме. – …Люди, которые подозреваются в коррупции и хищениях, по-прежнему остаются Вашими советниками. Вам необходимо избавиться от них”.

9 ноября

Президент Н. Назарбаев объявил выговор Генеральному прокурору Казахстана Ю. Хитрину “за неэффективную борьбу с преступностью”.

12 ноября

Середина ноября

А. Кажегельдину поступило сообщение из окружения президента РК о желательности его встречи с Н. Назарбаевым.

24 ноября

Министерство энергетики, индустрии и торговли РК заявило, что приобретение компанией “Казахойл” Херсонского нефтеперерабатывающего завода есть “не что иное, как реэкспорт сырья с использованием схемы ухода от налогов”. По оценкам министерства, за год упущенная выгода “Казахойла” по Херсонскому НПЗ составила 50 миллионов долларов.

27 ноября

На заседании Совета безопасности Казахстана обсуждена стратегия экономической безопасности до 2010 года. “Будет ужесточена ответственность экспортеров за невозврат экспортной выручки”, – заявил председатель Агентства по стратегическому планированию К. Келимбетов (цитата по газете “Панорама”, 01.12.2000).

29 ноября

Н. Назарбаев заявил о строительстве новой резиденции президента Казахстана в Астане. Финансирование строительства в новой столице будет осуществляться в основном за счет прямых инвестиций, в том числе – инвестиций компании “Казахойл”.

Конец ноября

А. Кажегельдин сообщает Эрику Вегу, что с ним встретятся его представители. Встреча намечена на начало декабря.

4 декабря

На слушаниях в парламенте президент компании “Казахойл” Н. Балгимбаев сообщил о решении правительства Казахстана освободить компанию от выплаты дивидендов по 2001 год включительно.

5 декабря

Встреча бельгийца Эрика Вега с представителями А. Кажегельдина. Эрик Вег сообщил о том, что Г. Лучанский сфабриковал документы для Генерального прокурора Ю. Хитрина о том, что в 1997 году Кажегельдин получил взятку.

8 декабря

На пресс-конференции заместителя министра иностранных дел Ирана Харрази иранская сторона официально заявила, что скоро возобновится поставка нефти из порта Актау в Иран.

8 декабря

Федеральный трибунал Швейцарии решением 1P.585/2000 отклонил апелляции

Статья в “Financial Times” о Д. Гиффине. Цитируется премьер-министр К. Токаев: “Гиффен оказал большую помощь правительству Казахстана в подписании многих контрактов. Нет явных свидетельств его причастности к коррупции”.

13 декабря

В интервью государственной телерадиокомпании “Хабар” Н. Назарбаев опроверг сведения о наличии у него финансов и недвижимости за рубежом: “Никаких счетов за рубежом у Назарбаева нет и не было. …Я казахстанцев хочу предупредить на предмет оффшорных зон: закрытых счетов не будет, всех поймают и всех выявят. Поэтому держите деньги в Казахстане, как делаю я” (цитата по газете “Казахстанская правда, 15.12.2000).

14 декабря

В статье “Серый кардинал Казахстана или новый гадкий американец?” (“Нью-йорк таймс”) адвокат Гиффена Марк Макдугал объясняет действия своего клиента: “Платежи американских нефтяных компаний депонировались на счета, выплаты с которых производились исключительно по указанию высших должностных лиц Казахстана”.

22 декабря

Президент Назарбаев отправил в отставку Генерального прокурора Казахстана Ю. Хитрина.

25 декабря

Со ссылкой на источники в США российская пресса сообщает, что в начале весны 2001 года состоятся слушания по “делу Гиффена” в Конгрессе США.

26 декабря

Парламент Казахстана обсуждает проект Закона “Об амнистии граждан РК в связи с легализацией денег”. Предлагается распространить амнистию не только на граждан РК, но на всех лиц, постоянно проживающих на территории республики, в том числе на тех, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

27 декабря

Депутаты мажилиса отправили на доработку проект Закона “Об амнистии граждан РК в связи с легализацией денег”.

28 декабря

Адвокаты А. Кажегельдина направили письма в адрес министерств юстиции восьми государств Европы, США и России с информацией о возможности получения ими “доказательств” Г. Лучанского о причастности их клиента к коррупции (источник – “Время новостей”, 15.01.01).

2001 год

4 января

Отвечая на вопросы посетителей персонального сайта kazhegeldin.kz,
А. Кажегельдин заявил: “Я готов рассказать все, что знаю о зарубежных счетах и источниках средств на них. Если потребуется, могу представить документы, касающиеся моей деятельности в качестве премьер-министра. Надеюсь, что и у президента найдутся документы, подтверждающие его непричастность к произвольному расходованию народных денег”.

5 января

В Москве в российско-британском издательстве “Крафт+” вышла книга А. Кажегельдина “Оппозиция средневековью”. Таможенные органы и силовые службы Казахстана получили указание изымать книгу и ставить на особый учет ее владельцев и распространителей.

5 января

Министр иностранных дел Швейцарии заявил, что Швейцария готова помочь Индонезии в поиске денежных средств экс-президента Сухарто, незаконно присвоенных в период его правления страной. По предварительным данным, за 30 лет власти клан Сухарто переправил на заграничные счета около 9 миллиардов долларов.

6 января

По сообщению “Интернэшнл геральд трибьюн”, почти 1 миллион долларов из денег, переведенных нефтяными компаниями на казахские зарубежные счета, был потрачен “на приобретения предметов личного пользования, хотя в документах не указывается, для кого конкретно они предназначались. По словам казахстанских чиновников, многие из них приобретались правительством для официальных подарков заграничным сановникам”.

6 января

8 января

Председатель Национального банка Казахстана Григорий Марченко заявил, что Национальный нефтяной фонд Казахстана может начать свою деятельность уже до конца января.

9 января

Председатель движения “Поколение” Ирина Савостина обратилась в ООН, ОБСЕ и Конгресс США с предложением вернуть деньги, “замороженные на счетах в швейцарских банках, целевым направлением на социальную защиту населения Казахстана и на экологию”. По расчетам Савостиной, “грязных денег”, найденных в зарубежных банках, вполне достаточно для погашения правительственного долга пенсионерам и индексации банковских вкладов населения.

11 января

В интервью газете “Время” депутат мажилиса Г. Касымов отметил, что 660 миллионов долларов, полученные от продажи компании “Шеврон” пяти процентов акций “Тенгизшевройла”, “ушли мимо казны”.

15 января

Газета “Время новостей” опубликовала протокол встречи А. Кажегельдина и Р. Алиева, состоявшейся 25 сентября 2000 года в Лондоне. Главный пункт протокола: “Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи между президентом Назарбаевым и председателем РНПК г-ном Акежаном Кажегельдиным”.

20 января

В окружении президента Назарбаева сообщили о том, что глава Казахстана не поедет в Давос на экономический форум. Формальная причина – предстоящее совещание в Астане акимов всех уровней. По мнению экспертов, истинная причина – высокая вероятность задержания Назарбаева в Давосе правоохранительными органами Швейцарии.

22 января

23 января

Председатель мажилиса Ж. Туякбай завил о расширении обмена сырой нефтью (SWAP) Казахстана и Ирана. По данным МИД РК, в ближайшие два года Казахстан и Иран увеличат объем обмена сырой нефтью до 5,5 миллиона тонн в год.

24 января

По данным официальной статистики, в 2000 году в Казахстане было добыто 35 миллионов тонн нефти и газового конденсата. Нефтяной экспорт только из Мангистауской области составил 1,1 миллиарда долларов.

25 января

Академик К. Сагадиев на заседании в Алма-Ате назвал объем капиталов, “убежавших” из Казахстана, – 10–15 миллиардов долларов.

25 января

Газета “Вашингтон пост” в материале “Инвестиции в свободу – рискованное предприятие и пустая трата денег” сообщила о сверхвысоких гонорарах, которые выплачивает руководство Казахстана своим лоббистам в США – фирмам “Кармен Груп”, “Эйкин, Гамп…”, члену совета директоров Национального демократического института Марку Сигелу.

28 января

Премьер-министр Казахстана К. Токаев заявил в интервью агентству Рейтер, что правительство РК намерено в ходе дальнейшей приватизации ориентироваться прежде всего на отечественных инвесторов, которые сегодня “имеют деньги”.

30 января

Президент Назарбаев подписал указ о создании Национального фонда Республики Казахстан, предназначенного “для формирования накоплений государства”. Фондом будет управлять консультативно-совещательный орган при Назарбаеве – Совет фонда.

3 февраля

В США объявлено об уходе в отставку вице-президента и директора нефтяной кампании “Exxon-Mobil” Лучио Ното. Наблюдатели связывают его уход с расследованием дела Гиффена и фактов обмена нефтью с Ираном в обход торгового эмбарго США.

20 февраля

Сенат Италии принял резолюцию, осуждающую авторитарную политику президента Назарбаева и его усилия “оставаться у власти вечно, подстраивая конституцию, выборы и юридическую систему под эту цель”.

7 марта

Член конгресса США Рос-Летинен передала Государственному секретарю США Пауэллу письменный запрос о мерах, предпринимаемых США в связи с ростом репрессий и разгулом коррупции в Казахстане.

7 марта