Арестованы счета Рыскалиевых и Храпуновых в Швейцарии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. "Федеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации ведет уголовное расследование в отношении Рыскалиевых по подозрению в отмывании денежных средств. В рамках расследования установлены 3 счета в банках Швейцарии, принадлежащих Рыскалиевым и их близким родственникам, на которых находятся значительные денежные средства в сумме свыше 100 миллионов евро. Федеральной прокуратурой на указанные счета наложены аресты", - говорится в распространенном сообщении.
Как сообщили в финансовой полиции, Агентством осуществляется работа по выявлению и возвращению преступных активов, добытых преступным путем и выведенных из Казахстана за рубеж.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы Храпуновых финансовой полицией направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи по уголовному делу. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытых преступным путем.
"В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по ним действиям фигурантов по делу", - сообщили в финансовой полиции.
Агентство направило международное поручение о проведении следственных действий на территории Швейцарской конфедерации сотрудниками финансовой полиции Республики Казахстан.
Tengrinews.kz
