Featured

Казахстан стал мировым лидером по выводу денег в офшоры

 

Казахстан входит в десятку стран, лидирующих по выводу денег в офшорные зоны. Международные эксперты оценивают выведенные из республики в офшоры средства в $138 млрд. По мнению отдельных экспертов, территория Таможенного союза быстро стала идеальной схемой для перевода средств в офшоры благодаря отсутствию пограничного контроля на территории стран союза, и осуществить контроль лжеэкспортеров, пользующихся этой лазейкой, весьма сложно.

 

 

Газета "Ведомости" со ссылкой на Центробанк РФ сообщает, что фиктивный импорт из Казахстана и Белоруссии обошелся России в $25 млрд. Российские компании в 2012 году вывели из страны около $25 млрд с помощью серых схем в рамках Таможенного союза. Около $10 млрд могло быть легализовано через Казахстан, $15 млрд – через Белоруссию.

 

В то же время, поясняет вице-президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Динара Нурушева, границ для отмывания денег не существует. Отток капитала в офшорные зоны происходил и до создания Таможенного союза. "Разве что при нынешних условиях у желающих вывезти денежные средства появилось больше пространства для маневра, так как при едином экономическом пространстве отслеживание движения капитала затруднено. Возможны схемы на всех уровнях: отмывание денег с помощью торговли, курьеров, доставляющих наличные денежные средства, и других инструментов", – заключила аналитик, передает CA-NEWS.

 

Росбалт.Ру

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details