Казахстан входит в десятку стран, лидирующих по выводу денег в офшорные зоны. Международные эксперты оценивают выведенные из республики в офшоры средства в $138 млрд. По мнению отдельных экспертов, территория Таможенного союза быстро стала идеальной схемой для перевода средств в офшоры благодаря отсутствию пограничного контроля на территории стран союза, и осуществить контроль лжеэкспортеров, пользующихся этой лазейкой, весьма сложно.
Газета "Ведомости" со ссылкой на Центробанк РФ сообщает, что фиктивный импорт из Казахстана и Белоруссии обошелся России в $25 млрд. Российские компании в 2012 году вывели из страны около $25 млрд с помощью серых схем в рамках Таможенного союза. Около $10 млрд могло быть легализовано через Казахстан, $15 млрд – через Белоруссию.
В то же время, поясняет вице-президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Динара Нурушева, границ для отмывания денег не существует. Отток капитала в офшорные зоны происходил и до создания Таможенного союза. "Разве что при нынешних условиях у желающих вывезти денежные средства появилось больше пространства для маневра, так как при едином экономическом пространстве отслеживание движения капитала затруднено. Возможны схемы на всех уровнях: отмывание денег с помощью торговли, курьеров, доставляющих наличные денежные средства, и других инструментов", – заключила аналитик, передает CA-NEWS.
Росбалт.Ру
