Featured

Financial Times: Дональд Трамп отмывал деньги Виктора Храпунова

trumphrapunov

Агентство CA-News предложило перевод статьи «Грязные деньги: Трамп и казахские связи» (Dirty money: Trump and the Kazakh connection).

На протяжении многих лет кандидат в президенты США Дональд Трамп собирал интересную «коллекцию» покровителей и сотрудников своей империи. У некоторых из них было темное прошлое, связанное с организованной преступностью или мошенническими схемами, пишет издание Financial Times.

По данным, которыми располагает издание Financial Times, Трамп был связан с международной сетью по отмыванию денег. Переписка и банковские документы свидетельствуют о связи компании Трампа с семьей казахстанского бизнесмена, экс-акима Алматы Виктора Храпунова.

Как отмечается, семья Храпунова купила роскошные апартаменты на Манхэттане, в башнях, принадлежащих Трампу, и также было замечено участие Храпунова в крупных коммерческих предприятиях с одним из партнеров финансового магната.

Дженнифер Шаски Калвери (Jennifer Shasky Calvery) директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями, предупредила в январе 2016, что «коррумпированные чиновники, иностранные или транснациональные преступники могут использовать элитную недвижимость США для инвестирования миллионов грязных денег».

Один из бывших сотрудников Трампа, обвинил его в «намеренной забывчивости о подробностях сделки его партнеров».

Один из партнеров Бэйрок (Bayrock) рассказал о том, что был связан с семейством Храпунова, экс-министра энергетики Казахстана, экс-акима Алматы. Он также рассказал о своем сотрудничестве с Трампом.

Алматинские адвокаты, сообщили американскому суду в марте, что Храпунов и его семья «сговорились систематически забирать сотни миллионов долларов государственных активов и отмывать их через сложную сеть банковских счетов и подставные компании в Соединенных Штатах».

Среди компаний, использованных Храпуновым для отмывания денег, адвокатами назывались три: Сохо3310, Сохо3311 и Сохо3203. Каждая из них была зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью, то есть их собственность можно было легко скрыть.

Все компании были созданы в апреле 2013 в Нью-Йорке, а через неделю после создания, согласно записям, они заплатили в общей сложности $3,1 млн для покупки квартиры, которую записали на свое семья Храпунова, а также 46-этажный отель-кондоминимум в шикарном уголке Манхэтанна, чье строительство было завершено в 2010.

Согласно данным алматинских адвокатов, конечным бенефициаром компании Сохо была Эльвира Кудряшова, дочь Виктора Храпунова, проживающая в Калифорнии. Согласно источнику в правительстве Казахстана, именно она и ее брат Ильяс являлись ключевыми звеньями от отмывании денег семьей.

Незадолго до покупки квартир компанией Сохо, со счетов г-жи Кудряшовой было перечислено более $3,1 млн на счет адвокатской фирмы в Нью- Йорке - Мартина Йана. Как сообщается издание, именно г-н Йан и стал агентом для покупки квартир и в дальнейшем также был посредником в сделках между г-жой Кудряшовой и подставной команией Сохо.

На первый взгляд, как отмечает издание, Трамп не был бенефициаром продажи квартир. Продавцом выступала еще одна компания с ограниченной ответственностью - ООО Байрок/Сапир Организайшн. Однако эта компания была создана одним из разработчиков Трамп Сохо - Темиром Сапиром.

На вопрос о том, как члены семьи Храпунова смогли приобрести квартиры, будучи обвиняемыми в финансовых махинациях в Казахстане, главный юрисконсульт Трампа Алан Гратен ответил, что «возможно что-то не так с законом, но мы не можем обвинять их (Байрок и Сапир - прим.ред) в нарушении закона».

Как отмечают эксперты, компания Байрок/Сапир Организазэйшн воспользовались лазейкой в Законе о борьбе с терроризмом, согласно которому продавцы не обязаны проверять своих покупателей.

Напомним, в январе США запустили пилотную программу, предназначенную для определения конечных владельцев подставных компаний, используемых для покупки премиум-недвижимость в Манхэттене и Майами. В июле чиновники сообщили, что новые правила подтвердили опасения, что «все покупки роскошной жилой недвижимости юридическим лицом весьма уязвимы для злоупотреблений в целях отмывания денег».

Представитель семьи Храпунов отказался отвечать на подробные вопросы по поводу сделок с квартирами Сохо и других сделок.

По словам Николаса Бура, бельгийского бизнесмена, который работал с Ильясом Храпуновым (сыном Владимира Храпунова) он использовал свою швейцарскую компанию для сокрытия движения финансовых средств своих и своей семьи.

Правительство Казахстана также обвинило Helvetic Capital SA, другую швейцарскую компанию в отмывании средств семьи Храпуновых. Как сообщается, в соответствие с проектом 2007 года Helvetic Capital SA планировала войти в совместное предприятие KazBay и вложить туда $1,5 млн, партнером по сделке выступала компания Bayrock.

При этом, сама компания Bayrock отвергает все обвинения и называет судебные иски «намерением своего бывшего работодателя (Дональда Трампа) скрыть интересы в России и Казахстане».

Однако, как пишет издание, по крайней мере, два представителя Bayrock - Trump перешли на работу к Храпунову.

Одним из них является Даниэль Ридлоф чей профиль LinkedIn говорит, что он работал на Bayrock в течение пяти лет до 2010 года, а затем провел восемь месяцев в финансовом отделе фонда Трампа.

Другой, Феликс Сатер, русский по происхождению, осужденный за финансовые махинации и являющийся осведомителем ФБР, также работал до 2008 в Bayrock. А в 2010 работал в организации Трампа в в качестве старшего советника Дональда Трампа.

Согласно корреспонденции и документам фирмы, имеющихся в распоряжении FT, как г-н Сатер так и г-н Ридлов работали в тесном сотрудничестве с Эльмирой Кудряшовой. Так, в 2012 они стали работать в качестве директоров компании, в которую она вложит $3 млн, чтобы получить визу в США как крупный инвестор.

Forbes.Kz, 20.10.2016

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details