Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал базу данных «Панамских документов» по оффшорам, в которых фигурируют 265 фамилий из Казахстана.
Так, в список владельцев офшорных компаний вошли Андрей Пак и Алмаз Султангазиев, основатели и владельцы сети супермаркетов "Sulpak". Кроме того в списках также числится Александр Машкевич (известный миллиардер, компании, возглавляемые Машкевичем, контролируют алюминиевую (в том числе, Павлодарский алюминиевый завод), железорудную, хромовую промышленность Казахстана,основатель компании ENRC).
Финасовый партнер Машкевича Патох Шодиев и его брат Рауп также числятся в числе владельцев офшорных компаний. Патох Шодиев - казахстанский миллиардер, проживающий в Лондоне, родом из Узбекистана, совладелец компании "ENRC Group".
Старший внук президента Казахстана Нурали Алиев также есть в списке "Панамских документов". Нурали Алиев занимает должность управляющего директора и члена правления АО «Банк Развития Казахстана», где представляет интересы БРК по основным направлениям деятельности банка в Алматы и Алматинской области, а также курирует вопросы взаимодействия с Нацбанком РК, АФН, РФЦА и другими государственными органами.
После окончания КНПИ им. Абая обучался в Pepperdine University (США) и International University (Австрия), Международной школе Бизнеса Imadec University. Ранее занимал должности председателя совета директоров АО «Нурбанк» и президента АО «Сахарный центр».
По версии Forbes.kz Алиев является самым молодым мультимиллионером Казахстана. Согласно данным "Панамских документов", компания Alba International Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), обрела нового владельца - страшего внука президента Казахстана.
Alba International была формальной компанией, не ведущей никакой деятельности, “сидящей на полке” до востребования. “Полочные компании” обычно создаются для экономии времени, когда клиентам надо быстро перевести средства между несколькими компаниями, либо дать возможность владельцу выглядеть давно окрепшим бизнесом при обращении за кредитом или займом, либо при поиске инвесторов.
Новым владельцем компании Alba была еще одна компания, Invigorate Group, о которой мало что было известно. Однако международная документация компании Alba International содержит информацию о подлинном владельце. Исходя из имени, даты рождения и фотографии, прикрепленных к файлу, очевидно, что это внук Назарбаева.
Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”. В то же время отдел надзора The Mossack Fonseca потребовал расширенную юридическую проверку аудита компании в связи с тем, что Алиев занимал должность заместителя мэра, и поэтому был возможен конфликт интересов.
Кроме того, в список попал еще один родственник президента Казахстана - Даурен Утемуратов, совладелей ЖК "Изумрудный квартал" в Астане.
В целом, архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции - от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн. документов с данными об оффшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров.
Отчеты, которым было дано название «Панамские документы», основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на оффшорах.
С полным списком имен, владельцев офшорных компаний можно ознакомится здесь.
CA-NEWS, 10.05.2016
