Featured

Британия стала арестовывать подозрительную недвижимость

photo 197489Первым собственником арестованного имущества, предположительно, стало "политически значимое лицо" из Средней Азии

Британские власти с конца января получили возможность проверять и арестовывать имущество иностранцев, не прошедшее проверку на чистоту капитала. Дело о "подозрительной" недвижимости иностранца впервые было начато на этой неделе, сообщает The Bell.

Первый ордер на арест имущества неясного происхождения был выдан Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency; NCA) Великобритании в отношении иностранного "политически значимого лица". Власти не раскрывают информации об имени этого самого "лица". Однако ранее FT, ссылаясь на собственные источники, сообщала о планах властей провести проверку имущества политика одной из стран Центральной Азии.

Так, известно, что арест наложен на два объекта недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Англии, оцениваемые в £22 млн. На время расследования и до вынесения решения суда все сделки с имуществом заморожены.

Отметим, что решение выдавать ордер на арест имущества неустановленного происхождения в Великобритании было принято в рамках мер по борьбе с отмыванием в 2017 году. Выдавать такой ордер или нет - решает судья Высокого суда Лондона или Сессионного суда Шотландии, к которому обратятся британские чиновники. Он же в каждом отдельно взятом случае и определяет перечень документов, которые будет необходимо предоставить владельцу этого имущества.

Обращаться за таким ордером в суд кроме NCA могут Управление по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), прокуратура (Crown Prosecution Service); финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) и налоговая служба (Her Majesty’s Revenue & Customs).

Так, ордер может быть выдан в отношении тех лиц, которые отвечают сразу нескольким условиям:

Во-первых, если собственник связан с криминалом или быть – как бывшим, так и действующим - политически значимым лицом из стран, не входящих в ЕС, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, а также члены их семей. Во-вторых, "если есть разумные основания подозревать, что законно полученного дохода, о котором известно общественности, не хватило бы для покупки собственности". И последнее – "подозрительная" недвижимость не должна стоить дороже 50 тыс. фунтов, что по данным национальной статистики, в четыре раза ниже средней стоимости жилья в Британии и в десять раз ниже, чем в среднем по Лондону.

Iarex.ru, 4 марта 2018

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details