Featured

Рахат Алиев держал в банке Valartis 212 млн евро

 

В расследованиях в отношении проживающего на Мальте Рахата Алиева, в том числе по поводу отмывания денег, наметился перелом благодаря следствию, которое ведется в настоящее время в Лихтенштейне, пишет мальтийское издание «It-Torca»В распоряжении «It-Torca» оказался целый ряд документов следствия в отношении Рахата Алиева. Судя по ним, часть денег могла осесть в компаниях или «трастах», зарегистрированных на Мальте. На изучаемых в рамках следствия банковских счетах находится не менее 50 млн евро.

 

 

В РК Алиев был заочно осужден на 20 лет лишения свободы, однако Австрия, где Алиев жил во время вынесения приговора, отказалась экстрадировать его в Казахстан.

 

По данным «It-Torca», из собранных в рамках следствия документов следует, что деньги, находившиеся на банковских счетах Рахата Алиева, были переведены на счета известных мальтийцев, включая некоторых юристов и их родственников.

 

Издание «It-Torca» связалось с лихтенштейнским юристом д-ром Давидом Чиковым и попросило его дать комментарии по поводу расследования. Вот что он ответил: «Не могу сказать, кто начал это расследование в Лихтенштейне. Могу только сказать, что представляю клиента, который требует компенсации от Рахата Алиева. Я оказываю поддержку и помогаю этому расследованию. Надеюсь, в итоге мы сможем получить компенсацию».

 

Источники, близкие к следствию, говорят: «Несколько дней назад информация, собранная в результате расследования в Лихтенштейне, была передана властям Мальты. Это было сделано потому, что источник расследуемых средств вызывает серьезные подозрения. Судя по результатам этого расследования, часть этих средств была переведена на Мальту и была там инвестирована или потрачена».

 

Из этого расследования и собранных банковских документов (в том числе из банка Valartis) следует, что сумма на одном из банковских счетов Рахата Алиева, записанном на компанию Plotin Ass. Inc, достигла феноменального уровня – 212 млн евро. В период с 2007 по 2012 эти средства размещались в банке Valartis и находились на счетах Алиева, его жены и других компаний, связанных с лицами, обвиняемыми в участии в организованной преступности.

 

Следствие в Лихтенштейне изучает происхождение размещенных в банке наличных средств и их бенефициаров.

 

Судя по полученным «It-Torca» документам, на банковский счет жены Рахата Алиева Эльнары Шоразовой сумма в 3,8 млн евро была переведена из компании Plotin Associated Inc. Затем оказалось, что 3,8 млн попали в компанию на Мальте.

 

Как стало известно, 787 тыс. евро были размещены на банковском счете Шоразовой, а позднее были переведены на Мальту, что подтверждается документами с подписями жителей Мальты.

 

Помимо этого расследования, Рахат Алиев является фигурантом уголовного расследования австрийской прокуратуры по делу о его возможном участии в убийстве менеджеров Нурбанка в 2007. В адрес Алиева выдвигаются обвинения в нарушении прав человека, хотя судебное разбирательство на Мальте по возбуждению дела местной полицией ни к чему не привело.

 

Судя по документам, имеющимся в распоряжении австрийской прокуратуры, деньги поступали из двух офшорных компаний - A.V. Maximum SA и Argocon Ltd. Затем они переводились в дочерние компании, среди которых Armoreal GmbH и S.T.A.R.T. Management consulting GmbH.

 

Во всей этой сети операций можно увидеть, что банк давал множество ссуд дочерним компаниям, включая Metallwerke Bender Rheinland. Затем деньги возвращались в A.V. Maximus SA или A.V. Maximums Holding или в компании, зарегистрированные на Мальте и в странах Карибского бассейна.

 

Компания A.V. Maximum Holding принадлежала мальтийской компании A & P Power Ltd. В марте 2010 Алиев и его жена решили переехать на Мальту и получили вид на жительство, а 9 месяцев спустя компания A.V. Maximus Holding была продана компании A & P Power и переименована в Zurich Asset Management. Компания Metallwerke Bender Rheinland также была продана за сумму, которую называют «запредельной».

 

Вероятно, такой масштаб операций вызвал подозрения в том, что Алиев после переезда в нашу страну начал реконструировать свои методы ведения операций, только теперь вместо немецких и австрийских каналов стал пользоваться мальтийскими.

 

Forbes.Kz

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details