Featured

Слежка за Храпуновым обходилась нашей стране $250 тыс. в месяц

Следить за бывшим акимом Алматы Виктором Храпуновым в 2012-2013 гг. помогала частная разведывательная фирма, чьим консультантом является бывший глава израильской разведки Моссад Меир Даган, пишет цюрихская газета Neue Zurcher Zeitung.

 

 

 

 

 «Масштабы деятельности казахстанского правительства в Швейцарии значительно шире, чем было известно ранее. Правительство Казахстана вовлекло в свою работу не только швейцарского лоббиста и экс-посла Томаса Борера, но и частную разведывательную службу Arcanum, которую консультирует бывший глава Моссад. Контракт истек в 2013 году», – сообщает издание.


Согласно статье, эти «отношения прослеживаются из электронной переписки, которую опубликовали хакеры в интернете». Помимо главы Моссада, в данной структуре также консультируют бывшие высокопоставленные сотрудники других спецслужб США и Европы. Швейцарский офис американской компании Arcanum зарегистрирован в 2009 году в Цюрихе. Формально компания была нанята юридической фирмой Homburger.


«Фирмы Homburger и Arcanum поддерживали Казахстан в кампании против четы Храпуновых, которая живет в Женеве. В переписке обе фирмы и казахстанские заказчики обозначают Храпуновых под кодовым словом Raptor (с латинского «грабители» – КазТАГ)», – пишет издание.


Как отмечается в публикации, «за свои услуги Arcanum брала $220 тыс. в месяц, а с 2013 года месячные выплаты увеличились до $250 тыс.» Помимо этих платежей, отдельные операции Arcanum обходились заказчику в десятки тысяч швейцарских франков в месяц. В Homburger подтвердили использование услуг Arcanum. Юридическая фирма консультировала представителей казахстанского правосудия в юридических процедурах против Храпуновых.


Напоминаем, казахстанские власти обвиняют бывшего мэра Алматы в хищении как минимум $250 млн из госбюджета. По поручению казахстанского заказчика, Arcanum занималась отслеживанием финансовых потоков, связанных с Виктором Храпуновым.


Как сообщают собственные источники КазТАГ, В. Храпунов владеет счетами в некоторых частных банках Швейцарии и Лихтенштейна, недвижимостью во французской части Швейцарии и Монако (через оффшорную фирму и лично – КазТАГ). Наибольшая часть средств, которой управляет лично Виктор Храпунов, находится в банке Lombard Odier. Средства меньшего размера вероятно размещены в банках BNP Paribas, Rothschild bank, а также в неустановленном банке в германоязычной части Швейцарии или Лихтенштейне. Источники затруднились дать четкие данные по всем банкам из-за постоянного движения средств.


КазТАГ

 

«DAT» №08 (279) от 26 февраля 2015 г.

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details