Featured

Специалист по заключению сделок, родившийся в России и связанный с Трампом, помогает расследованию отмывания денег

donaldtramp"Дональд Трамп столкнулся с новым витком пристального внимания к богатствам, которые поступили в его империю недвижимости из бывшего СССР", - утверждает Financial Times. "Это произошло после того, как посредник семейства из Казахстана, обвиняемого в накачивании "грязных денег" в недвижимость в США, согласился помочь международному расследованию действий своих бывших деловых партнеров", - поясняет журналист Том Бергис.

"Уроженец России Феликс Сатер, специалист по заключению сделок, имевший связи с организованной преступностью, ранее работал на проектах в сфере недвижимости, в том числе Trump Soho на Манхэттене", - пишет издание.

"В октябре Financial Times сообщила, что Сатер помог семье Виктора Храпунова - бывшего министра из Казахстана, ныне живущего в изгнании в Швейцарии, - инвестировать миллионы в недвижимость в США через компании-ширмы. Храпуновы потратили крупные суммы в разных точках США, в том числе, как свидетельствуют реестры, на покупку квартир в Trump Soho", - говорится в статье.

"Правители Казахстана обвиняют Храпунова в хищении государственных средств и сокрытии денег в разных странах мира. Власти Казахстана утверждают, что схемы Храпуновых по отмыванию денег также перекачивали деньги, поступавшие от другого диссидента - Мухтара Аблязова, олигарха, обвиняемого в краже миллиардов долларов у некого банка", - сообщает издание.

"По словам пяти информированных источников, теперь Сатер согласился сотрудничать с международным расследованием деятельности предполагаемой сети по отмыванию денег. Источники говорят, что сотрудничество включает в себя работу с командой юристов и частных сыщиков, ведущих гражданские иски на трех континентах. Сатер воздержался от комментариев", - говорится в статье.

"Оба казахстанских диссидента, находящихся под следствием, называют себя жертвами политической вендетты, которой управляет Нурсултан Назарбаев, сильный правитель Казахстана, а ведется она руками множества западных юристов, пропагандистов и шпионов по найму под предлогом предполагаемого финансового преступления", - пишет авторы.

"Мэттью Шварц из американской юридической фирмы Boies Schiller Flexner, участвующей в расследовании, сказал, что главное внимание при расследовании направлено на предполагаемых "отмывателей денег" из Казахстана, а не на президента США или на Сатера", - подчеркивает газета.

Автор замечает: и все же расследование приоткрывает покров над рынком недвижимости США и побуждает спросить, что делал Трамп, дабы удостовериться, что через его недвижимость не перекачиваются грязные деньги.

"Документы о передаче правового титула и банковские документы демонстрируют, что в апреле 2013 года компании-ширмы, которые контролировались Храпуновыми, потратили 3,1 млн долларов на покупку трех роскошных квартир в Trump Soho у компании-холдинга, долю в которой имел Трамп", - говорится в статье.

В прошлом году юрист компании Трампа Алан Гартен заявил, что "не питает сомнений" в том, что при проверке происхождения денег при этих сделках были соблюдены "все требования закона".

"Но взаимоотношения, которые связывают непрозрачные деловые интересы Трампа с предполагаемой схемой отмывания денег, уходят намного глубже в прошлое - и идут преимущественно через Сатера", - пишет издание.

Компания-застройщик Bayrock воплощала в жизнь идеи по строительству зданий под брендом Трампа и привлечению финансирования от новоявленных богачей из бывшего СССР.

"Bayrock была основана Тефликом Арифом, бизнесменом родом из Казахстана", - сообщает издание. В США Ариф стал работать вместе с Сатером.

"Bayrock и Трамп замышляли строительство высотных отелей под брендом Трампа в Нью-Йорке, Флориде и Аризоне. В 2005 году Трамп подписал письмо о предоставлении Bayrock эксклюзивных прав на "создание самого изысканного и самого роскошного события в России" в форме "Башни Трампа" в Москве", - сообщает издание.

В суде Трамп утверждал, что "никогда по-настоящему не понимал, кто владел Bayrock". "Джоди Крисс, бывший финансовый директор Bayrock, утверждал в исках к Bayrock по обвинениям в вымогательстве, что среди спонсоров компании были "скрытые заинтересованные круги из России и Казахстана", - сообщает издание.

"Согласно деловым документам, в тот же период, когда Bayrock работала с Трампом, она взялась за несколько бизнес-проектов, связанных с Храпуновыми, в том числе с проектом отеля в Швейцарии", - говорится в статье.

"Согласно утечкам переписки, а также отчетности о сделках с недвижимостью, Сатер помог членам семьи Храпунова получить американские визы и приобрести там недвижимость. В основном он работал с Ильясом Храпуновым, сыном Виктора Храпунова. Ильяс Храпунов женат на дочери Аблязова, и следователи полагают, что он был одним из ключевых управляющих "капитала-инкогнито" своего тестя, а также капиталов своей семьи", - говорится в статье.

В 2013 году отношения Храпуновых с Сатером испортились. После этого следователи, работающие на Казахстан, связались с Сатером.

Некоторые следователи настороженно относятся к Сатеру. "В той мере, в какой он на чьей-либо стороне, он, вероятно, на нашей стороне", - сказал неназванный юрист. "Впрочем, информированные источники говорят, что Сатеру хорошо платят за его помощь", - сообщает издание.

"Один человек, участвующий в расследовании, говорит, что ФБР заинтересовалось вопросом о том, не включает ли это дело в себя потенциальные преступления в сфере отмывания денег в США", - пишет газета.

Financial Times, 6.07.2017

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details