Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка частично поддержал требование города Алма-Ата и казахстанского БТА Банка к Wells Fargo Bank о получении данных о финансах третьих лиц по иску к Мухтару Аблязову, Виктору и Ильясу Храпуновым и фирме Triadou SPV S.A.
Как следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ копий судебных документов, истцы утверждают, что ответчики Виктор Храпунов, бывший аким (мэр) Алма-Аты и Мухтар Аблязов, экс-председатель правления БТА Банка, похитили у них миллиарды долларов, отмыв часть из этих сумм путем инвестиций в нью-йоркскую недвижимость через Triadou SPV.
В свою очередь, Triadou настаивает, что инвестиции финансировались не за счет похищенных средств, а за счет займов от фирмы Telford International Limited, владельцами и источником средств которой выступала семья Петелиных (муж Геннадий и жена Елена), не являющаяся стороной в разбирательствах.
Получив вышеприведенные сведения, истцы через суд потребовали у Wells Fargo, в котором Петелины имели счета, предоставить данные об их финансах с целью выяснения источника средств, на которые Triadou приобретала недвижимость. В мае 2017 года суд, установив, что финансы Петелиных имели непосредственное отношение к рассматриваемому делу, обязал Wells Fargo предоставить запрашиваемые данные, ограничив, впрочем, их объем и содержание.
Истцы, в свою очередь, не удовлетворились представленной им информацией и ходатайствовали перед судом о получении от банка полной информации о движении средств на счетах Петелиных. Кроме того, они попросили суд принудить Геннадия Петелина к даче показаний, предписание о чем он получил от суда в Калифорнии еще в декабре 2017 года, однако так и не выполнил.
Рассмотрев просьбу истцов, суд отказал в предоставлении им "неотредактированных" банковских сведений, что, как он посчитал, нарушит права на частную жизнь Петелиных, разрешив истцам, тем не менее, представить Wells Fargo уточненный список физических и юридических лиц, финансовые отношения которых с Петелиными они хотели бы прояснить. Вопрос о даче показаний Геннадием Петелиным суд переадресовал по месту выдачи предписания, а именно в Центральный округ Калифорнии.
На необходимые процессуальные действия истцов суд выделил неделю, а Wells Fargo обязал предоставить затребованную ими информацию в течение 14 рабочих дней.
Аблязов некогда возглавлял совет директоров казахстанского БТА Банка, который после национализации в 2009 году перешел под контроль суверенного фонда "Самрук-Казына". В Казахстане, России и на Украине в отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела по подозрению в хищении активов банка, мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями.
Банк инициировал разбирательство со своим бывшим главой в том числе в Великобритании. В мае 2011 года Высокий суд Лондона признал законность предъявленных банком требований, Аблязов должен был сдаться органам власти и раскрыть информацию о своих активах, но он предпочел скрыться. К настоящему времени удовлетворено пять из одиннадцати исков, поданных банком к Аблязову в Соединенном Королевстве, на общую сумму свыше 4 миллиардов долларов из заявленных банком претензий в размере шести миллиардов долларов, которые, как утверждает истец, были присвоены Аблязовым за время его пребывания на руководящем посту.
В июле 2013 года Аблязов, заявляющий о своем преследовании по политическим мотивам, был задержан на территории Франции, его экстрадиции добивались Россия и Украина. В конечном счете, Государственный совет Франции отменил решение об экстрадиции банкира в РФ.
В июне 2017 года решением Специализированного межрайонного суда Алма-Аты по уголовным делам Аблязов был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы, его имущество подлежит конфискации.
Rapsinews.ru, 02.03.2018
