Featured

Суд в США частично поддержал Алма-Ату и БТА Банк по делу Аблязова

ablyazovФедеральный суд Южного округа Нью-Йорка частично поддержал требование города Алма-Ата и казахстанского БТА Банка к Wells Fargo Bank о получении данных о финансах третьих лиц по иску к Мухтару Аблязову, Виктору и Ильясу Храпуновым и фирме Triadou SPV S.A.

Как следует из имеющихся в распоряжении РАПСИ копий судебных документов, истцы утверждают, что ответчики Виктор Храпунов, бывший аким (мэр) Алма-Аты и Мухтар Аблязов, экс-председатель правления БТА Банка, похитили у них миллиарды долларов, отмыв часть из этих сумм путем инвестиций в нью-йоркскую недвижимость через Triadou SPV.

В свою очередь, Triadou настаивает, что инвестиции финансировались не за счет похищенных средств, а за счет займов от фирмы Telford International Limited, владельцами и источником средств которой выступала семья Петелиных (муж Геннадий и жена Елена), не являющаяся стороной в разбирательствах.

Получив вышеприведенные сведения, истцы через суд потребовали у Wells Fargo, в котором Петелины имели счета, предоставить данные об их финансах с целью выяснения источника средств, на которые Triadou приобретала недвижимость. В мае 2017 года суд, установив, что финансы Петелиных имели непосредственное отношение к рассматриваемому делу, обязал Wells Fargo предоставить запрашиваемые данные, ограничив, впрочем, их объем и содержание.

Истцы, в свою очередь, не удовлетворились представленной им информацией и ходатайствовали перед судом о получении от банка полной информации о движении средств на счетах Петелиных. Кроме того, они попросили суд принудить Геннадия Петелина к даче показаний, предписание о чем он получил от суда в Калифорнии еще в декабре 2017 года, однако так и не выполнил.

Рассмотрев просьбу истцов, суд отказал в предоставлении им "неотредактированных" банковских сведений, что, как он посчитал, нарушит права на частную жизнь Петелиных, разрешив истцам, тем не менее, представить Wells Fargo уточненный список физических и юридических лиц, финансовые отношения которых с Петелиными они хотели бы прояснить. Вопрос о даче показаний Геннадием Петелиным суд переадресовал по месту выдачи предписания, а именно в Центральный округ Калифорнии.

На необходимые процессуальные действия истцов суд выделил неделю, а Wells Fargo обязал предоставить затребованную ими информацию в течение 14 рабочих дней.

Аблязов некогда возглавлял совет директоров казахстанского БТА Банка, который после национализации в 2009 году перешел под контроль суверенного фонда "Самрук-Казына". В Казахстане, России и на Украине в отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела по подозрению в хищении активов банка, мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями.

Банк инициировал разбирательство со своим бывшим главой в том числе в Великобритании. В мае 2011 года Высокий суд Лондона признал законность предъявленных банком требований, Аблязов должен был сдаться органам власти и раскрыть информацию о своих активах, но он предпочел скрыться. К настоящему времени удовлетворено пять из одиннадцати исков, поданных банком к Аблязову в Соединенном Королевстве, на общую сумму свыше 4 миллиардов долларов из заявленных банком претензий в размере шести миллиардов долларов, которые, как утверждает истец, были присвоены Аблязовым за время его пребывания на руководящем посту.

В июле 2013 года Аблязов, заявляющий о своем преследовании по политическим мотивам, был задержан на территории Франции, его экстрадиции добивались Россия и Украина. В конечном счете, Государственный совет Франции отменил решение об экстрадиции банкира в РФ.

В июне 2017 года решением Специализированного межрайонного суда Алма-Аты по уголовным делам Аблязов был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы, его имущество подлежит конфискации.

Rapsinews.ru, 02.03.2018

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details